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[导读]随着虚拟货币的大热,这样暴利的行业也逐渐滋生出了犯罪的土壤,大批不法分子也打起了虚拟货币欺诈的想法。美国总统特朗普最新发布的行政命令表明美国将组建一个全新的工作小组,剑指虚拟货币欺诈等问题对虚拟货币领域进行大规模的调查。

随着虚拟货币的大热,这样暴利的行业也逐渐滋生出了犯罪的土壤,大批不法分子也打起了虚拟货币欺诈的想法。美国总统特朗普最新发布的行政命令表明美国将组建一个全新的工作小组,剑指虚拟货币欺诈等问题对虚拟货币领域进行大规模的调查。

本文引用地址: http://www.21ic.com/news/ce/201807/805253.htm

根据彭博社的报道,今天的这一声明似乎开始将加密货币欺诈视作为传统犯罪行为之一。该专项工作组的主要关注焦点将会放在那些针对老年人的投资计划和洗钱犯罪活动上——包括虚拟代币。此次行动表明了一个事实——虽然美国金融监管部门对于加密货币的发展持有较为正面的看法,但到如今,数字货币已经引起了它们的关注。

“企业及其员工进行的欺诈行为会对金融市场、医疗等行业的美国公民造成毁灭性的影响。”美国司法部副部长罗德·罗森斯坦说道。

专项小组成员分别来自司法部、美国证券交易委员会以及美国商品期货交易委员会。按照下达的行政命令,该工作组会将人手资源更多放在打击与加密货币相关的骗局上。最近几个月时间里,美国监管机构加大了对加密货币相关骗局的打击力度,并且不断提醒投资者关注欺诈性加密货币投资的潜在风险。

在2008年金融危机发生之后,奥巴马领导的政府部门也成立了类似的行动小组。不过特朗普选择成立自己的专项小组,以便能够直接下达管理指示。在行政命令中,特朗普总统要求专项小组为司法部、美国证券交易委员会以及美国商品期货交易委员会的调查提供指导意见,并且给出促进各机构之间合作的建议方式。

虽然特朗普总统下达的命令让大家心生担忧,但实际上这对加密货币行业里的一些企业来说却是好事。

罗森斯坦重申道,这项命令能够让这些机构通力协作进行调查,进而避免“蜂拥而上”或针对同一个公司的违规行为评估多次罚款金额的情况。罗森斯坦表示专项小组成立的目的是让相关公司在调查中积极配合并且自发上报不当行为。

专项小组的建立恰逢特朗普政府决定彻底调整美国消费者金融保护局(CFPB)。之前已经指出,CFPB的成立是在2008年金融危机之后,当时旨在更好地保护消费者的利益,防止掠夺性贷款以及不公平的信用卡合同。

关于比特币和加密货币,特朗普政府的司法部长杰夫·塞申斯在十月曾说道:“FBI非常担心暗网的存在。他们确实已经解决了两大暗网。我们最近关闭了美国最大的暗网平台Alphabay。网站上用户会出售非法物资或枪支,包括芬太尼止痛剂。他们还会使用比特币以及其他不可追踪的金融功能,这就会存在很大问题。”

之后,白宫新闻秘书、也就是特朗普的代言人莎拉·桑德斯进一步作出声明,表示比特币以及加密货币生态系统正在被“监控”:“我们的团队正在监测比特币——国土安全部门已经参与其中了。我很清楚,特朗普总统非常关注这个事情。有最新进展的话,我们会告知大家的。”

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