比特币矿业公司Bitfury推出了新工具来追踪比特币交易的犯罪活动

2011年成立的知名行业集团比特币矿业公司Bitfury已发展成为跨国区块链研究集团。随着其新工具Crystal的发布，Bitfury已经进入了执法领域。

Crystal工具的设计考虑了两个主要用例。其中第一个是由执法部门追踪与犯罪活动有关的比特币交易。比特币通常用于勒索软件攻击，它加密用户的数据，并迫使用户支付一定数量的钱来解密它。其中的一次攻击，即臭名昭著的“WannaCry”软件在两年内就勒索了价值近2500万美元的比特币。

尽管WannaCry规模庞大（大约价值40亿美元）、出错（比如臭名昭著的杀毒开关（用于测试勒索软件是否是沙盒），以及损失巨额金钱；还没有人被逮捕。Crystal小组称，此次攻击可能在3小时内就可以追踪到，并可以很容易地让当局指示交易所实时停止从可疑钱包地址取款。

该工具的第二个用例是金融机构的遵守措施和风险管理工具。作为一个案例研究，Crystal使用了基于比特币的风险资本公司，目标是医疗行业。在这种情况下，这些工具的目的是证明遵守了禁止违反国家制裁、资助恐怖主义和洗钱的规则。通过编制关于资金来源和机构运作情况的透明报告，可以证明这些机构遵守了国家法律。这防止了针对风险投资基金及其委托人的法律诉讼。Crystal还宣传了其审计采矿业务的能力，以确保这些业务不是庞氏骗局，并打击民选官员的腐败行为（当然，通过比特币行贿）。

并不是新的发展

Crystal工具是BitFury Group正在进行的消除块链匿名化的一部分。今年年初，该集团宣布，在“集群”相关钱包的新方法上取得了进展。他们就这一问题发表了一份详细的白皮书，解释了他们的发现，并揭示了确定交易相关性的概率模型，然后用链外数据对其进行测试，以确定与赌博、采矿池和毒品交易有关的地址。第一篇论文在将近一个月前成功的去匿名了15%的区块链。

新工具的营销材料表明，Crystal已经在现实中使用了一段时间，并且可能已经对一些引人注目的调查产生了影响。最重要的发展似乎是Crystal的风险评分，目的是以自动方式使用，可以想象在不久的将来由主要交易所执行。

朝匿名方面发展？

Bitfury在比特币块链去匿名化方面的进展，有可能增加以安全为中心的加密货币的吸引力。我们已经看到，恶意软件开发者在将资金转移到交易所后，会将他们的货币从比特币转换为一种不易追踪的货币形式（例如，Wannacry的犯罪者将其资金转移到了Monero）。

为了防止实时交换级别锁定，我们可能会看到更多的勒索软件开发者以其他形式的加密货币请求支付，甚至可能返回到美元。