京东方A:关于京东方半导体照明业务整合及增资的公告
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证券代码:200725证券简称:京东方 B公告编号:2013-011
京东方科技集团股份有限公司
关于京东方半导体照明业务整合及增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目概述
1、京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)下属控
股子公司京东方光科技有限公司(以下简称“光科技”)为中日合资
公司,成立于 2002 年 3 月,原名苏州京东方茶谷电子有限公司(以
下简称“苏州茶谷”)。根据本公司半导体照明事业及光科技事业群发
展要求,本公司拟以光科技为法律载体,将本公司 LED 照明事业部
业务合并进入光科技经营管理,并由光科技中日双方股东同比例新增
投资不超过人民币 1.7 亿元(其中本公司增资 1.54 亿元),发展扩大
本公司半导体环境照明业务。该项业务整合后,光科技注册资本将由
人民币 18,649 万元增至不超过人民币 35,649 万元,本公司持有其
90.51%股权不变。
2、本次增资已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。
无需提交本公司股东大会审议批准。
3、本次增资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
(一)概况
公司名称:京东方光科技有限公司
法人代表:王彦军
注册时间:2002 年 3 月
注册资本:18,648.5134 万元人民币
公司住所:苏州市工业园区海棠街 2 号
企业类别:有限责任公司(中外合资)
经营范围:开发、生产液晶显示屏、显示屏用背光源、LED 显示
屏、LED 照明灯具及相关部件和配套元器件、销售本公司自产产品;
LED 照明灯具及相关部件检测业务;节能环保产品的上门安装和配套
服务,并提供相关技术咨询、服务,城市及道路照明工程施工;从事
本公司所生产产品的同类商品、自动化生产设备的进出口,佣金代理
(拍卖除外)业务。
(二)出资方式
1、出资方式:现金增资
2、资金来源:本公司本次拟以自有资金向光科技增资人民币约
1. 54 亿元。
(三)光科技基本情况
1、增资前后股权比例
单位:人民币万元
项目股东名称增资额出资额股权比例
京东方科技集团股份有限公司-16,878.947190.51%
日本茶谷产业株式会社-1,397.27877.49%
增资前
日本欧积株式会社-372.28762.00%
合计-18,648.5134100.00%
京东方科技集团股份有限公司15,38615,386-
日本茶谷产业株式会社1,6131,613-
本次增资
日本欧积株式会社00-
合计16,99916,999-
京东方科技集团股份有限公司-32,264.491990.51%
日本茶谷产业株式会社-3,010.27878.44%
增资后
日本欧积株式会社-372.28761.05%
总计-35,647.0582100.00%
注:具体以入资当日汇率为准。其中日本茶谷产业株式会社为日本欧积株式会社全资子
公司。
2、光科技最近两年财务状况如下:
资产负债表
单位:人民币万元
财务指标2011年12月31日2012年12月31日
总资产87,84089,540
负债总额69,89970,171
净资产17,94019,369
资产负债率(%)79.5878.37
损益表
单位:人民币万元
财务指标2011年2012年
销售收入152,571196,137
销售毛利率6.777.74
净利润-1,9791,429
注:其中 2011 年指标为合并审计数、2012 年数据未经审计。
三、本次增资目的、存在的风险和对本公司影响
1、本次增资目的
本次业务整合可以实现企业优势资源互补;增资项目符合国家产
业政策,市场前景良好,具有较好的经济效益和社会效益。
2、本次增资存在的风险
该业务进入门槛较低、政府补贴造成 LED 行业在发展前期竞争过
于激烈,相关公司盈利能力有限。在技术方面,未来平面显示和新型
照明技术日新月异快速发展,各种新技术、新工艺不断涌现,对保持
技术先进性提出了更高要求。为此,拟通过有效整合显示照明和环境
照明研发技术资源、研发平台资源、人才资源等,发展壮大专业技术
人才队伍,提升专业核心技术能力,在深化提升现有技术的同时保持
技术的先进性,抢占技术的制高点。
3、本次增资对本公司的影响
(1)目前本公司显示照明和环境照明业务在人才、核心能力、
财务管理等方面资源分散,通过本业务整合可提升管理效率、实现优
势互补和共享,发挥协同效应,实现价值最大化。
(2)通过该项业务整合和增资,利用本公司在 TFT-LCD 面板、
品牌及整机制造领域的上游资源优势与影响力,通过扩大半导体照明
产品销量,提升 BOE 品牌知名度、美誉度与市场占有率,形成新的利
润增长点。
四、董事会意见及授权事项
1、同意该项业务整合并向光科技现金增资人民币 1.54 亿元;
2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
五、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 2 日