比特币的缺点怎样利用区块链来追踪

马克·霍克斯坦是CoinDesk的总编辑。这里表达的观点是他自己的，所以不要责怪他的同事。

下面的文章最初出现在CoinDesk周刊上，这是一个专门为我们的订阅者提供的定制的时事通讯。

照片两张1美元。一种是新鲜的，新鲜的来自美国薄荷。另一个被揉成一团，裹满了面包屑和鼻屎。

每一个都和另一个完全一样。不管以前是属于可口可乐经销商还是科赫兄弟，这都无关紧要。这对公共汽车来说还是不错的。

这是可互换。这是我们认为理所当然的金钱的本质属性之一。但在加密货币中，可替代性是有风险的，这在一定程度上要归功于区块链的透明性质，在这里，钱包地址是匿名的，但它们之间的资金流动是公开的，让所有人都能看到。

上周，一家初创公司Bitfury推出了一套软件工具，帮助追踪比特币公共账簿上的非法活动，这让人想起了这种风险。

正如CoinDesk的Michael del Castillo所报道的，这个平台是Bitfury的尝试，“帮助比特币一次又一次超越它与黑市交易的联系”。Bitfury的首席执行官瓦莱里•瓦维洛夫（Valery Vavilov）表示，Crystal将让用户“看看你从绿色或黑色中获得的比特币地址是否正确。”

作为一项采矿业务，Bitfury并不是第一家提供这种窥探服务的公司——CoinDesk的文章指出，Chainalysis， EllipTIc和Skry（现在是Bloq的一部分）已经进入了市场。

当然，抓住罪犯，其他所有人都是平等的，是一个有价值的目标。（为了便于讨论，让我们假设这里所解决的所有“罪行”都是真实的犯罪，是受害者的罪行。）

此外，这些公司提供的监控可能会帮助其他初创公司获得或保留传统金融机构的账户，从而产生另一种效益。由于与非法活动有关，银行一直不愿为该行业服务。如果他们能证明他们的客户没有移动“脏”钱，他们可能会让他们的监管者适应这个行业。

但是用这种方式使用区块链也会有反作用。

正如Chris Burniske和Jack Tatar在他们的书《密码资产》中写道：

“比特币的危险在于，如果一个交易所或其他服务机构将这种平衡列入黑名单，那么这种平衡就会变得缺乏流动性，而且可能比其他比特币的平衡价值更低。”

商人有祸了，他们卖了一对羊驼袜子给了一个贩毒者，然后就不能用这些被污染的硬币了。

这还不是问题的一半。Burniske和Tatar继续说：

“虽然微妙，但失去的可替代性可能是数字和分布式货币的消亡，损害了所有单位的价值，而不仅仅是那些用于非法活动的货币。”

加密货币开发人员很清楚这种危险，多年来一直致力于增强用户的隐私，而这反过来又会保护（或恢复）可替代性。

其中一些技术，如zk- hankk和ring签名，分别在zcash和monero等alt硬币上率先使用。（失去可替代性，Burniske和Tatar写道，“monero不需要处理的一个问题。”）其他的隐私增强，比如TumbleBit，正在为比特币本身而开发。

“最终我认为面临的挑战将是任何分析工具对cryptocurrencies跟上变化，重点放在那些出现为匿名带来的挑战，”詹森·温斯坦说，Bitfury战略顾问、前15年资深的美国司法部Steptoe & Johnson现在实践法律

然而，这些改进可能会加剧监管方面的挑战。

“如果你让会计层像zcash一样私有化，你可能会牺牲整个市场，”IOHK的创始人兼首席执行官查尔斯·霍金森（Charles Hoskinson）说。

例如，日本金融服务机构（Financial Services Agency），在获准上市之前必须批准加密货币，“可能永远不会白名单，这是高隐私的标志，”他说。

另一方面，“如果你不构建这些类型的特性”，一旦去匿名化，用户的“从时间开始的整个金融历史”就会暴露出来。

“这比传统的银行系统更糟糕，”霍斯金森说。

所有人都说，比特币似乎比菲亚特更符合“清洁货币”的标准，至少在物理上是这样。很少有人读美元钞票上的序列号。（公平地说，这种对比并不适用于苹果，因为你无法在全球范围内找到一个装满钞票的公文包。）

Satoshi创立了比特币，因此不信任彼此的人可以通过互联网进行交易。在区块链上公开所有的交易是对系统的信任付出的代价，他（或者她，或者他们）认为使用匿名的地址会减少隐私泄露。

激进的透明度经常被吹捧为区块链技术的一个特点，这对企业和政府来说很有可能。而在比特币中，它也为普通用户带来了二次收益。例如，密切关注从交易所的钱包中取款可能有助于发现挤兑。

但在使用资金的情况下，区块链的开放性也可能是一个漏洞。即使是守法公民。