比特币近十年来的发展情况分析

比特币价格不断上涨既是好事，也是“坏事”。好在，它能鼓励更多个体加入比特币网络；坏在，它让人们越来越关注“上涨或下跌”这个单一的衡量标准，而不是比特币本身。这种标准也将一个复杂的金融系统简化为一个泡沫经济，让投机成为最重要的部分。

过去十年，中本聪的发明让我们看到，代码能够带来变革。而当我们始终、反复地关注价格时，我们会忽略掉比特币带来的范式转变。

因此，这篇文章将在价格之外，向大家展示一些常常会被忽略的数据。本文主要分为三个部分：

地址增长：查看增加的地址数量和它们之间的财富分配

链上活动：观察这些年比特币的交易数量和转账金额

挖矿生态：比特币算力的增长情况、矿工的收获与回报。

一、地址增长

1、过去十年，活跃的接收方数量增长了40676%

这里把每个月的接受方数量作为网络活跃人数的代表。截至2019年12月，平均每天有51.6万个独立地址作为收款方参与了比特币链上活动。这个数字在2017年12月14日达到约107万的峰值。

然而，这并没有直接反映出网络的增长情况。为了进一步观察，我们还得看看比特币的新增地址数量。

2、自2017年以来，平均每月新增地址1240万个

（黑：每月的新增地址数量，对应左轴。红：地址总数，对应右轴）

新增地址是生态扩张的一个衡量指标。2019年，比特币平均每天新增约35.8万个地址，远远高于2011年的7100个。

3、越来越多的人都倾向于Hold

（注：该图表纵轴是对数的）

通过研究持有0、1、10到10000个比特币的地址数量，我们可以清楚地看到，“Hold文化”在生态系统中非常明显。

如果我们查看那些持有超过1万比特币的人的地址，就会发现这个数字仍在以100%的速度稳步增长，2011年1月，只有大约34个钱包有超过1万枚比特币，而到2019年12月，这一数字徘徊在130左右。

到2019年12月，拥有10枚以上比特币的用户从5.1万飙升至15.2万。这表明，尽管早期采用者和“鲸鱼”的余额有所增加，但推动比特币需求的仍然是广大散户。

此外，从研究这些数字中我们还能得出一个信息：尽管媒体常常报道负面消息，但越来越少的人在出售他们的比特币，更多的人正在用少量的钱试水。

从规模上看，2011年1月持有超过0枚比特币的人数仅为7万人。如今，这个数字已经超过了2800万——过去十年增长了400倍。

二、链上活动

（链上交易数量）

1、已经确认4.87亿笔交易

比特币自诞生以来，已经处理了超过4.87亿笔交易。而2011年，这个数字还只有200万笔。

2019年比特币平均每天处理超过30万笔交易，而2011年仅为5000笔。虽然2017年在多项指标上居首位，但就交易总额而言，2019年以超过1.11亿笔交易居首位。

自2010年以来，比特币每年的交易与前一年相比都在上涨。唯一的例外是2018年，下跌了21.7%。

2、传输价值超过7.5万亿美元

为了更好地理解，图中将比特币的交易数量与美元交易量区分开来。自比特币网络诞生以来，总共有7.5万亿美元的资金发生转移，其中8700亿美元是在2017年12月转移的。

一个有趣的现象，即比特币交易总量在2012年9月达到峰值(3.31亿枚)，而2019年12月，交易总量为1700万枚。也就是说，随着比特币价格上涨，人们似乎更倾向于持有大多数的比特币，只有少量的比特币用于交易。

（注：每一个比特币移动一次，被视为一个交易量。因为存在来回移动多次的现象，所以这个数字会比比特币实际数量高很多。）

3、比特币支付了10亿美元的交易费

比特币自诞生以来，在交易上花了10亿美元。但如果以比特币数量计算，则是20.5万枚比特币。

如果从交易量(以美元计算)的角度来看待这些数据，代表着每花费一美元的交易费，就有75000美元在比特币网络上流动。或者说为了提高效率，我们只用支付0.01%的手续费就够了。但对于小额交易来说，这可能不是一个合适的选择，因为小额交易的费用一直在1美元左右，2017年更是涨到了53美元。

三、挖矿生态

（比特币每月平均算力）

1、自2013年第四季度以来，算力上升了1000倍

过去十年，挖矿这件事已经从业余爱好转向了大规模的、基于数据中心的大型矿场。截至2019年12月，比特币算力增长到9500万TH/s。

我们可以计算挖矿的最低成本——这对探索有多少资金投资于挖矿行业可能会有所帮助。

我们以Bitfury的某款矿机为例，价格为3770美元，速度为80 Mh/s。如果将劳动力、电力、物流、租金等成本折算在内，每TH/s需要花费47.125美元（实际上这个数字可能要高得多）。那么如果是9500万TH/s的算力，它应该至少要花47.125 * 9500万= 44.75亿美元的费用。

所以，仅比特币基础设施这一项，就至少有50亿美元的投入，占比特币总市值的3%。

在传统的中心化系统中，数据库可以由系统管理员随心所欲地打开或关闭，比特币的这种投资虽然看起来“效率低下”，但却是这个生态系统为去中心化所付出的代价。

2、这在一定程度上要归功于促进增长的矿池

（矿池算力和矿池名称）

然而，即便是“去中心化”系统，也伴随着垄断的风险。2014年，一家矿业公司拥有42%的算力，差点就能发起51%的攻击。当时，V神还建议比特币建立一个赏金池，以鼓励开发对等的矿池。

自2009年1月以来，矿池已向致力于该网络的矿工发放了160亿美元的奖励。

有趣的是，Btc.com矿池(2018)和Huobi矿池(2019)一推出就很快融入到了矿业生态系统。另外，随着时间的推移，网络中“未知”矿池所占的百分比已经慢慢减少。

3、谁向矿工累计支付了160亿美元

加上交易费用——矿工已经收获了18,318,525比特币或超过160亿美元。可以说，在过去10年里，大约有24万枚比特币被用于支付费用。

我认为随着挖矿难度增加和奖励减半，挖矿将成为一个越来越制度化的游戏。我们将看到来越来越多的致力于促进挖矿的便利化、ASIC的开发、制造业和供应链以及关注绿色能源的基础设施服务提供商。

另外，如果你想知道这些费用是如何分配的，可以看看下图。这是2019年矿业费用分配的图表(不包括支付给未知池的费用)：

四、这一切对我们意味着什么？

我一直认为比特币是世界上最重要的金融实验，它建立在40多年的密码学和数十年的数字货币试验之上。而当许多人审视今天的比特币生态时，他们看到的是社交媒体上喧闹的人群、投机的狂热以及混乱的文化。

很多人都忽略了这样一个事实：这些都是精心设计的，因为比特币无法与金融科技领域现有的范式竞争。否则，中本聪当初可能会向硅谷的风投们推销，而不是写信给密码朋克的邮件列表。比特币的价值远远超过我们在网上看到的争论，远远超过媒体们的炒作，它是一场代码变革。

当津巴布韦出现通胀危机、希腊出现债务危机或印度出现废钞时，我们看到人们正在觉醒，意识到另一种选择的存在。正如尼克·卡特曾经写道的那样——比特币是人类历史上最和平的变革。对我来说，这就是比特币的魅力所在。

上面这些指标，简单地阐述了比特币生态系统的增长。而这些趋势能否在未来10年保持不变，或者价格能否涨到10万美元，其实都不是问题——只要交易能得到确认，比特币就已经解决了它自身的问题。

最后附注一下比特币这十年的成绩单：