印度指控vivo非法向境外转移75亿美元！

[导读]业内消息，近日印度政府已完成针对vivo的洗钱调查，并根据《防止洗钱法案（PMLA）》向vivo印度提交了第一份指控书，指控vivo印度通过空壳公司非法向境外转移6247.6亿印度卢比（约合75亿美元）的资金，以逃避在印度纳税。

业内消息，近日印度政府已完成针对vivo的洗钱调查，并根据《防止洗钱法案（PMLA）》向vivo印度提交了第一份指控书，指控vivo印度通过空壳公司非法向境外转移6247.6亿印度卢比（约合75亿美元）的资金，以逃避在印度纳税。

两个月前，印度金融犯罪执法局逮捕了4名手机行业高管，其中一名是中国手机制造商vivo在印度的中国籍员工。该执法局指控被逮捕的4名手机行业高管涉嫌洗钱，知情人士称和去年的一起类似的非法汇款案件有关，并透露vivo被捕的高管可能不止一名。

“印度执法局最近的逮捕行动令我们深感担忧...”随后vivo在声明中表示：“一直遵守当地的法律法规并坚定地维护道德原则，正密切关注近期的调查事宜，并将采取所有可行的法律措施进行应对。”

印度宣称被捕的四人在印度成立了23家公司，这些公司被发现已协助vivo印度转移了大量资金。在12518.5亿印度卢比的整体销售额中，vivo汇出6247.6亿印度卢比用于逃税，约占印度境外营业额的50%。

去年7月，印度执法局（Enforcement Directorate）突击搜查了vivo和23家相关企业在印度德里、北方邦、马哈拉施特拉邦、梅加拉亚邦等多地的场所，以涉嫌违反《防洗钱法》为由冻结了vivo及相关企业的199个账户，涉及金额高达46.5亿卢比（当时约合 5675 万美金）。
该执法机构称vivo印度公司从印度向中国非法汇款，将本地销售额汇到印度境外来洗钱，以逃避当地税金，“涉案”的资金相当于vivo营业额（约1.2万亿卢比）的一半。随后vivo向印度德里高等法院寻求撤销冻结其银行账户的决定，表示该行为违法并会损害公司的业务运营，甚至无法支付法定的会费和工资。